20 ноября 2017г., в конференц-зале головного офиса ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», при содействии Учебного центра Союза банков Кыргызстана, состоялся семинар с участием банков партнеров Visa Inc.
Программа семинара включала в себя такие темы как: Общая характеристика программ Visa по противодействию отмыванию денег и антитеррористической деятельности (Anti-Money Laundering/Anti-Terrorist Financing (AML/ATF)); Регуляторные обязательства Visa в сфере AML/ATF; Управление рисками в сфере AML/ATF; Риск анализ припейд (pre-paid) продуктов; Рекомендованные AML/ATF контроли для припейд (pre-paid) продуктов; Риск анализ продукта Visa Direct и др.