Международные санкции, введенные на протяжении 2022 и в первой половине 2023 года значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе на пересмотр Комплаенс процессов. Банкам в регионе приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Необходимо иметь не только квалифицированную команду комплаенс специалистов, но и надежные, масштабируемые технологические решения для оценки рисков. Надлежащая проверка клиентов, транзакций и сделок торгового финансирования является одним из наиболее актуальных вопросов для работников комплаенс-служб.
LexisNexis® Risk Solutions в сотрудничестве с Ассоциацией банков Узбекистана, Союзом банков Кыргызстана и Ассоциацией финансистов Казахстана приглашает Вас на совместное мероприятие, посвященное вопросам комплаенса и фрода, которое пройдет 20 июня 2023 в городе Алматы в отеле Ritz Carlton Almaty.
Конференция будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, фрода, внутреннего контроля, финансового мониторинга.
