Место и время проведения: г. Бишкек, бул. Молодая Гвардия, 38а, ОАО «РСК Банк», 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РСК Банк» — на 24 марта 2017 года.

С материалами годового общего собрания акционеров ОАО «РСК Банк» акционеру и другим заинтересованным лицам, согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики, можно ознакомиться до 24 марта 2017 года по адресу: г. Бишкек, бул. Молодая Гвардия, 38а, тел. 0312 65-01-52 по месту нахождения исполнительного органа ОАО «РСК Банк».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РСК Банк» за 2016 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО «РСК Банк» за 2016 год.
5. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО «РСК Банк» за 2016 год.
6. О порядке распределения прибыли за 2016 год.
7. О годовом бюджете ОАО «РСК Банк» на 2017 год.
8. Об увеличении Уставного капитала ОАО «РСК Банк».
9. Об отчете Совета директоров ОАО «РСК Банк» о своей работе за 2016 год.
10. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров за 2016 год.
11. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2017 год.
12. О составе Совета директоров ОАО «РСК Банк».
13. Назначение Комитета по аудиту ОАО «РСК Банк».
14. Утверждение Внешнего аудитора на 2017 год и определение размера вознаграждения Внешнему аудитору ОАО «РСК Банк» на 2017 год.
15. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления ОАО «РСК Банк».
16. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «РСК Банк».
17. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «РСК Банк».
18. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РСК Банк».
19. О внедрении в ОАО «РСК Банк» Корпоративного документа по Антикоррупционной политике.

Всем заинтересованным лицам для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность, согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики и паспорт».