Международные санкции, введенные на протяжении 2022 и в первой половине 2023 года значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе на пересмотр Комплаенс процессов. Банкам в регионе приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Необходимо иметь не только квалифицированную команду комплаенс специалистов, но и надежные, масштабируемые технологические решения для оценки рисков. Надлежащая проверка клиентов, транзакций и сделок торгового финансирования является одним из наиболее актуальных вопросов для работников комплаенс-служб.

LexisNexis® Risk Solutions в сотрудничестве с Ассоциацией банков Узбекистана, Союзом банков Кыргызстана и Ассоциацией финансистов Казахстана приглашает Вас на совместное мероприятие, посвященное вопросам комплаенса и фрода, которое пройдет 20 июня 2023 в городе Алматы в отеле Ritz Carlton Almaty.

Конференция будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, фрода, внутреннего контроля, финансового мониторинга.

Конференция будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, фрода, внутреннего контроля, финансового мониторинга.

Программа мероприятия:
9:30 — 10:00 – Регистрация и сбор участников;
10:00 — 10:45 – Регуляторные требования в области ПОД/ФТ: как повлияли изменения 2022 года и какие тренды 2023;
10:45 — 11:45 – Панельная дискуссия между разными участниками финансового рынка: международные санкции – риски и возможности для Центральной Азии;
11:45 — 12:00 – Перерыв, нетворкинг;
12:00 — 13:00 – Цифровое мошенничество: современные тенденции, способы защиты и предотвращения;
13:00 — 13:30 – История клиента: как автоматизация комплаенс процессов позволила сократить риски и ложные совпадения;
13.30 — 15.00 – Обед, нетворкинг;

15.00 — 15.45 – Оркестрaция — единое решение оценки рисков на протяжении всего пути клиента;
15.45 — 17.00 – Фуршет, нетворкинг.

Зарегистрироваться: https://solutions.risk.lexisnexis.com/kazakhstan-banking-event?trmid=BSFCCO23.FCCCKP.EMEAKazBan.EM3P-940805 

Участие бесплатное. Данное мероприятие пройдет только в офлайн формате, однако необходима онлайн регистрация. Все участники мероприятия получат сертификат участия от организаторов.