14 июля 2026 года, Союзом банков Кыргызстана, в рамках третьего заседания Национальной сети заинтересованных сторон по денежным переводам (NRSN), проведена встреча банков, платежных организаций, международных доноров, посвященная предстоящей миссии взаимной оценке ЕАГ/ФАТФ. Мероприятие прошло в рамках проекта REMIT PRIME Central Asia.

На встрече более 40 участников обсудили подготовку Кыргызстана к предстоящей взаимной оценке ЕАГ/ФАТФ с особым акцентом на банковский сектор, комплаенс и координацию между регуляторами, государственными органами и международными партнерами. С докладом выступили Заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки Бакытбек Автандилович Алишеров, программный специалист, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке Каныкей Керимкулова, и представитель Financial Services Volunteer Corps (FSVC) Дилшод Фатулло.

В своем докладе Представитель ОБСЕ подчеркнула роль организации как платформы для обмена опытом и координации технической помощи в сфере ПОД/ФТ, обеспечивая взаимодополняемость донорской поддержки и ее соответствие приоритетам национальной стратегии. С декабря ОБСЕ и ЕАГ проводят серию семинаров для государственных органов, чтобы углубить понимание участниками требований оценщиков в рамках третьего раунда взаимных оценок и помочь им структурированно представлять информацию о системе ПОД/ФТ. Эти семинары переводят стандарты ФАТФ и ЕАГ в практические шаги — от риск-ориентированного надзора до подготовки планов технической помощи для реализации будущих рекомендаций.

Заместитель Председателя ГСФР изложил подход к подготовке банковского сектора к выездной миссии, подчеркнув риск-ориентированный надзор, качество внутренних контролей и важность содержательной отчетности о подозрительных операциях. Понимание банками своих рисков ОД/ФТ и надежность их систем внутреннего контроля были обозначены как ключевые элементы, которые повлияют на общую оценку национальной системы ПОД/ФТ.

Представитель FSVC подчеркнул, что финансовый сектор должен полностью понимать свои риски, чтобы выстраивать устойчивые бизнес-модели и повышать общее качество работы отрасли. Отчеты о взаимной оценке конкретно описывают сильные и слабые стороны национальной системы ПОД/ФТ, и банкам следует использовать выводы предыдущих отчетов для пересмотра своих внутренних оценок рисков и комплаенс-процессов. Прозрачность операций и корпоративного управления была представлена как ключевой элемент устойчивого финансового сектора и основа доверия со стороны клиентов, регуляторов и международных партнеров.

Главный вывод встречи заключался в том, что успешная подготовка к взаимной оценке требует не только готовности регуляторов, но и практического участия банков, регуляторов и государственных органов, а также постоянного диалога между всеми элементами системы.

Программа IFAD REMIT PRIME Central Asia при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) направлена на повышение эффективности и устойчивости систем денежных переводов, поддержку сельского населения и мигрантов, а также развитие современных цифровых финансовых сервисов в странах Центральной Азии.